Son günlerde, sahte maliyecilerin mükelleflerimize telefon yoluyla veya bizzat işyerlerine gitmek suretiyle irtibata geçtikleri, Maliye Bakanlığı'nı veya Maliye Bakanlığı'na bağlı çeşitli denetim kurumlarının adlarını kullanmak suretiyle psikolojik baskı kurdukları, bu suretle mükelleflerimizi dolandırma çabasında bulundukları ihbarlarında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Bu ihbarlarda, bahsi geçen şahısların çoğunlukla Bakanlığımıza bağlı denetim birimlerinden birinin mensubu veya denetim birimlerinin oluşturdukları derneklerin üst düzey yöneticisi oldukları şeklinde asılsız sıfatlar kullandıkları yönünde iddialar iletilmektedir.

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ile Maliye Bakanlığımıza ait hiçbir birimin mensuplarının, hele hele sahibi oldukları sıfatları kullanarak herhangi bir yayın satmak veya bağış toplamak yetki ve görevi olmadığı gibi, Bakanlığımızda böyle bir geleneğin bulunmadığının da bilinmesini rica ediyoruz.

Çeşitli tarihlerde alınan ihbarlara göre, sahte maliyecilerin yaygın olarak kullandıkları yöntemlere aşağıda yer verilmiştir. Buna göre sahte maliyeciler;

·   Hesap Uzmanı, Maliye Müfettişi, Gelirler Kontrolörü gibi unvanları kullanmakta ve özellikle Bankalığımıza bağlı denetim kurumlarınca kurulan dernek veya vakıflarının yayınlarını piyasa değerlerinin çok üzerinde fahiş fiyatlarla pazarlamakta, bu yayınları bulunduranların inceleme ve denetimlerde avantaj sağlayacaklarını iddia etmektedirler. 

·   Sahte Maliye kokartıyla mükelleflerimizin işyerlerine gidip, ‘Maliye Dergisi', ‘Maliye Gazetesi', vb. isimlerle gazete, dergi, CD, broşür ve benzeri yayınları satmaktadırlar. Bu tür satış yapanlar vergi mükellefiyeti de açtırıp, fatura da düzenleyebilmektedirler.

·   Maliye veya vergi ibareleriyle başlayan unvanlarla P.T.T. kanalıyla mükelleflerimize ödemeli postayla zarf göndermektedirler. Bu gönderileri alan mükelleflerimiz de bunun Bakanlığımıza bağlı bir birim tarafından gönderildiği düşüncesiyle ödemeli posta ücretini ödemektedirler. Gerçekte, Bakanlığımızın hiçbir birimince ödemeli posta ile bir belge gönderimi söz konusu değildir.

·   Teşkilatımız mensuplarına ait isimler kullanılarak, Maliye Camiası yararına yemek veya benzeri organizasyonlar düzenlendiği söylenerek, davetiye, eşantiyon eşya, ajanda v.b. satışları yapmaya çalışmaktadırlar.

·   Mükelleflerin ev veya işyerlerine giderek, beyaz bir kâğıda basılmış sahte tahsil alındılarıyla para tahsilâtı yapmaktadırlar. Hatta mükellefin borcu bile yaklaşık gerçek borcuna yakın bir rakam olarak söylenebilmekte ve taksit yapıldığı söylenerek yüksek bir borç varsa bir kısmını almaktadırlar. Bu suretle, insan psikolojisinin zayıf noktalarını kollayarak mükelleflerimizi açık bir şekilde dolandırmaktadırlar.

Siz değerli mükelleflerimizin yukarıda açıklanan bu veya benzeri konularda bilinçli ve dikkatli davranmaları, maliyeci olduğunu söyleyen kişi veya kişilerin kimliğini dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Ayrıca gerçek maliyecilerin hiç kimseye zorla ve ücretli davetiye, eşantiyon eşya, kitap, gazete, dergi, CD, yayınlar ve benzeri şeyleri satmadığını ve ödemeli posta ile bir belge göndermediğini bilmeleri gerekmektedir.